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西水股份:董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的意见

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2015-04-24 16:16  作者:admin 来源:互联网

  西水创业股份有限公司董事

  关于第五届董事会第十次会议相关事项的意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意

  见》、《公司章程》等有关,作为西水创业股份有限公司(以

  下简称“公司”)的董事,基于、认真、谨慎的原则立场,

  我们对公司第五届董事会第十次会议审议的有关事项进行了认真审

  阅,现发表如下意见:

  一、关于公司 2014 年度利润分配预案的意见

  我们认为2014年度公司董事会拟定的利润分配预案,是基于公司

  实际发展阶段和财务状况,以及公司未来资金需求作出的综合考虑,

  有利于公司的长远发展和股东的长远利益,因此,对董事会作出的利

  润分配预案表示同意,并提请将该议案提交年度股东大会进行审议。

  二、关于续聘 2015 年财务和内控审计机构的意见

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,

  具备证券、期货相关业务从业资格,具备承担公司财务报告和内控报

  告审计的能力,我们同意聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

  为公司2015 年度财务报告和内控报告审计机构。

  三、 关于公司会计政策变更的意见

  公司按照财政部的有关和要求,对公司进行会计政策变更,

  使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规

  定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营,符合公司和

  1

  全体股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规

  和《公司章程》的,没害公司及中小股东的利益。我们同意

  该事项。

  四、关于公司董事会换届选举的意见

  作为公司董事,依据有关法律法规、规范性文件和《公司章

  程》,我们在对相关情况进行了充分了解后,认为:

  1、公司第六届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公

  司章程》的有关,有效;

  2、经审阅非董事候选人的履历等相关材料,未发现有《公

  司法》的不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为

  市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担

  任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关;

  3、经审阅董事候选人的履历等相关材料,未发现有《公司

  法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形,亦未有被

  中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员

  的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公

  司章程》的有关。

  4、我们同意上述非董事、董事候选人的提名,并同意

  在董事候选人任职资格和性经上海证券交易所备案审核无

  后,将该议案提交公司股东大会审议。

  六、关于公司与关联方资金往来,公司累计和当期对外情况

  的专项说明和意见

  2

  1、在 2014 年度的经营活动中,不存在公司控股股东占用公司资

  金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2014 年 12 月 31 日的违

  规关联方占用资金情况;

  2、2014 年度,公司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司

  持股 50%以下的关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供

  ;

  3、截至 2014 年度末,公司及其控股子公司对外金额为零。

  (以下无正文)

  3

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